送金上限額および回数制限のご案内  

平素より当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。  

このたび、当社が提供する第２種資金移動業サービスにおける送金上限額および回数制限について、ご案内いたします。  

  

1. 送金上限額および回数制限について  

第２種資金移動業においては、法令に基づき、送金依頼１件あたりの送金上限額は100万円以下となります。  

当社は、一定期間あたりの上限金額（総額）や送金回数を以下のように設定させていただきます。  

・アカウント開設後90日間は、原則200万円を最大として送金累計金額の上限を設定  

・直近365日間は、原則500万円を最大として送金累計金額の上限を設定  

・直近30日間あたりの送金回数は、最大25回として上限を設定  

また直近30日間あたりの送金先の国数においても上限を設けております。  

これらの上限額・回数制限は、あくまで標準的な基準であり、お客様の属性や送金履歴等に鑑みて、当社が独自に定める審査基準に基づき、お客様個別に異なる設定となる場合があります。また、事前の通知なく個々の上限額や回数制限を変更する場合があります。  

2. リスクベース・アプローチの適用について  

当社は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策、拡散金融ならびに経済制裁違反対策等の観点から、リスクベース・アプローチを採用しております。  

事業環境の変化や法令改正、社会情勢等を踏まえ、送金上限額や回数制限、審査基準等の内容を適宜見直し、事前の通知なく変更することがあります。　  

  

3. その他の注意事項  

＊送金先国・地域によっては、現地の法令や金融機関の規定により、追加の制限や必要書類が課される場合があります。詳細は、送金先の受取機関等にてご確認ください。  

＊当社は、法令遵守およびお客様の安全な取引の確保のため、必要に応じて送金内容の確認や追加書類の提出をお願いする場合があります。  

＊設定した上限額や回数は、取引の実行をお約束するものではありません。  

＊１件100万円を超える送金依頼は一切お受けできません。また、外国為替および外国貿易法第17条に依り、制裁対象者や団体または、その対象者が50％以上の所有権を有する団体・組織に対する送金依頼は一切お受けできません。  

＊第三者の身代わりやなりすましによる送金依頼も一切お受けできません。  

＊取引目的を初めとしたご申告内容に虚偽が含まれる送金依頼も一切お受けできません。  

  

今後とも、安心・安全なサービス提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。  

変更日 2025年9月24日（水）

ご不明点等がございましたら、当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。  

なお、お客様個別の送金上限金額や回数の設定に関する根拠については、お答えしかねますのであらかじめご了承ください。