Các hành vi phạm tội khi thực hiện giao dịch tại Nhật

Theo kết luận mới nhất từ Sở Cảnh Sát Tokyo, thực tập sinh và du học sinh là nhóm dễ bị các tổ chức tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nguyên nhân chủ yếu đến từ rào cản ngôn ngữ, thiếu kinh nghiệm và khác biệt về pháp lý giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Vì Sao Người Việt Tại Nhật Dễ Bị Lợi Dụng?

Nhiều thực tập sinh thường sử dụng tài khoản ngân hàng để:

• Nhận lương
• Thanh toán sinh hoạt (điện, nước, internet)
• Chuyển tiền trong nước và quốc tế

Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều người dễ bị dụ dỗ cho mượn hoặc bán tài khoản, rút tiền hộ, hoặc nhận hàng giúp mà không biết mình đang tiếp tay cho tội phạm.

Dưới đây là một số các hoạt động tưởng như vô hại nhưng lại dễ bị liệt vào hành động phạm pháp tại Nhật Bản.

1. Mua Bán Tài Khoản Ngân Hàng, Thẻ Tín Dụng, SIM Điện Thoại

Bạn có thể bị dụ bán:

• Sổ ngân hàng / thẻ
• Thẻ tín dụng / SIM số
• Điện thoại di động đã đăng ký

Những tài sản này sau đó bị dùng để lừa đảo trực tuyến, rửa tiền, hoặc mua hàng trái phép. Người bị phát hiện sẽ chịu trách nhiệm hình sự, thậm chí bị trục xuất khỏi Nhật.

Vi phạm các điều luật:

• Luật phòng chống rửa tiền
• Luật cấm chuyển lợi nhuận hình sự
• Luật cấm sử dụng điện thoại cho mục đích xấu

Từ 08/2020, ngân hàng Yucho đã yêu cầu xác minh địa chỉ để chống mua bán trái phép thẻ ngân hàng. Cách xác minh địa chỉ trên thẻ yucho, các bạn có thể click đẻ tham khảo.

2. Nhận hàng hóa thay

Có người có thể nhờ bạn:

• Nhận bưu phẩm họ đặt mua
• Gộp lại rồi gửi đến địa chỉ khác

Thực tế, nhiều băng nhóm sử dụng thẻ tín dụng đánh cắp để mua hàng và lừa người khác nhận hộ. Việc ký tên hoặc đóng giả người khác có thể khiến bạn bị buộc tội giả mạo và đồng phạm lừa đảo.

Nguy hiểm hơn, nếu bạn vô tình vận chuyển ma túy, mức phạt có thể là tử hình theo luật Nhật Bản.

3. Nhận tiền hoặc rút tiền hộ

Tội phạm thường:

• Ăn cắp tiền qua internet banking
• Chuyển tiền sang tài khoản trung gian
• Nhờ người khác rút hộ tiền từ thẻ

Dù không biết gì, bạn vẫn có thể bị buộc tội rửa tiền, giả mạo, hoặc đồng lõa chiếm đoạt tài sản nếu rút tiền bằng thẻ ngân hàng của người khác.

Nên làm gì khi gặp các trường hợp trên?

Khi gặp các hành vi đáng ngờ, bạn nên:

• Từ chối ngay khi bị nhờ rút tiền hộ, nhận hàng hộ, hay bán tài khoản
• Gọi 110 để báo cáo nếu thấy dấu hiệu tội phạm
• Liên hệ cảnh sát nếu đã từng hoặc đang định tham gia hành vi tương tự
• Chia sẻ với người khác để giúp cộng đồng phòng tránh

Lưu ý: Một khi bị kết tội, bạn có thể:

• Ngồi tù
• Bị trục xuất khỏi Nhật
• Không được phép quay lại Nhật lần nữa

Để chúng ta không vô tình trở thành trở thành “đối tượng tiếp tay” cho tội phạm và bị cuốn vào các hành vi phạm tội này, các bạn hãy cẩn thận trong việc thực hiện các giao dịch khi thông tin không chính chủ. Bên cạnh đó khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền Smiles, các bạn cũng hãy lưu ý chỉ sử dụng tài khoản chính chủ để tiến hành nạp tiền vào tài khoản Smiles nha.

Bạn đã tải ứng dụng chuyển tiền SMILES để chuyển tiền hợp pháp, lấy hóa đơn làm hoàn thuế và cập nhật tỷ giá chưa?

• Smiles có tỷ giá cao nhất thị trường, phí gửi tốt nhất thị trường.
• Chương trình chuyển tiền tích luỹ điểm thưởng hấp dẫn.
• Cung cấp hoá đơn chuyển tiền để làm hoàn thuế.

Bạn đọc hãy để lại bình luận để chia sẻ cùng nhau những thông tin hữu ích nhé. Smiles cũng sẽ cập nhật thêm nhiều thông tin nữa để các bạn cùng tham khảo.